Легко ли доказать мошенничество

Сегодня предлагаем помощь в вопросах на тему: "Легко ли доказать мошенничество". При возникновении вопросов их можно в любое время задать нашему дежурному сотруднику.

Как доказать факт мошенничества

| —> | —> Просмотров: 4301

| Комментарии: 0

Мошенничество (статья 159 УК РФ) – это приобретение права собственности чужого имущества или его хищение путём злоупотребления доверием или обмана. Мошенничество может быть осуществлено отдельным лицом или группой лиц, в зависимости от чего изменяется степень наказания.

Заявление о мошенничестве в полиции у Вас примут в любом случае – потребуйте талон-уведомление у работника, принявшего заявление с датой регистрации и порядковым номером в КУП (книге учёта преступлений). Вопрос в том, усмотрят ли в данном факте невозврата долга наличие состава преступления (мошенничество) – в 90 % случаях следует отказ в возбуждении уголовного дела.

С мошенничеством можно и нужно бороться. Запомните, что мошенники никогда не заканчивают свои криминальные деяния по собственной воле. Следовательно, первое, что вам нужно сделать, если вы стали жертвой мошенника — доказать факт мошенничества.

Доказательство факта мошенничества

Чтобы доказать факт мошеннических действий со стороны отдельного человека, выявите непосредственно факт преступления. Для этого распознайте и исследуйте симптомы до момента, когда будут получены точные доказательства злоупотребления доверием или обмана. Правоохранительные органы вряд ли поверят вам на слово, поэтому вам нужны действительно реальные доказательства. Для этого используйте все подручные средства.

Постарайтесь записывать все возможные разговоры с предполагаемыми мошенниками. Везде носите с собой записывающее устройство или диктофон и фиксируйте все разговоры. В процессе разговора задавайте как можно больше разных вопросов, чтобы спровоцировать собеседника на объяснение или уточнение его предполагаемых действий, предложений и требований.

По возможности записывайте также и телефонные разговоры, для чего используйте специальные диктофоны или современные модели сотовых телефонов.

Если есть возможность, осуществите скрытую видеосъёмку. Это не только будет более наглядным доказательством, но и поможет определить личность мошенника и доказать его причастность к определённому делу.

Соберите как можно больше информации на лиц, с кем вы ведёте общение. Не бойтесь спрашивать документы. Если вам отказывают по каким-либо причинам, постарайтесь не иметь дело с данным человеком. Однако и не расслабляйтесь, если вам их все-таки показали. Подделать документы в наше время не так уж и сложно, поэтому есть большая вероятность того, что они фальшивые. Записывайте имена и фамилии, известные вам, номера телефонов, автомобильные номера и прочую информацию.

После того как вся информация собрана, напишите заявление о мошенничестве и обратитесь с ним в правоохранительные органы. Поверьте — если у вас будет достаточно информации, сотрудники полиции будут заниматься вашим делом и стараться наказать мошенника.

Что же делать тем, у кого не получилось вернуть мошенническим образом денежные средства? В этом посте Мы хотели бы помочь пользователям и рассказать, как написать заявление о мошенничестве в интернете, и куда необходимо сообщить о мошенничестве. Если ваши обращения к Оператору и Контент-провайдеру не увенчались успехом, нужно написать заявление по факту мошенничества в полицию.

Легко ли свидетельскими показания доказать мошенничество

Как доказать факт мошенничества?

Запись должна быть хорошего качества. Перед звонком необходимо выполнить ряд действий:

  1. зафиксировать входящий и исходящий номера телефонов;
  2. указать ФИО владельцев телефонов и их адреса.
  3. проговорить в диктофон или на камеру точную дату и время звонка;

Во время разговора нужно озвучить следующие моменты:

  1. цель займа.
  2. требование вернуть долг;
  3. дату передачи денег;
  4. сумму долга;

Когда разговор завершится, следует зафиксировать его продолжительность и точное время окончания. Потом необходимо составить протокол, который представляет собой расшифровку записи с описанием всех деталей разговора с должником.

При личной встрече с подозреваемым можно использовать не только диктофон, но и попросить кого-либо из знакомых провести скрытую видеосъемку. Такое доказательство будет дополнительным преимуществом в суде.

Как доказать мошенничество и как это сделать в уголовном процессе РФ

Мошенниками зачастую являются высокоинтеллектуальные, эрудированные и образованные люди.

К сожалению, преступники направляют свои знания и умения на антиобщественные и противозаконные действия. Стоит также рассмотреть такие ситуации, когда можно заранее предугадать какой-либо риск и умысел мошенничества при оформлении документов:

  • Если человек просит в долг без всяких документов и расписок, ссылаясь на вашу крепкую долгую дружбу.
  • Человек, который занимает деньги, готов на любого рода условия и в некоторых случаях даже на большие проценты при маленьком сроке.
  • Лицо желает написать расписку или составить договор не на себя, а на иного гражданина.

Такого рода случаи могут свидетельствовать подготовку каких-либо махинаций. Довольно-таки часто люди дают в долг знакомым, не потребовав при этом расписки.

Никто ведь не знает, как повернётся судьба и все наивно верят в лучшее.

Как возможно доказать факт мошенничества

Это необходимо для того, чтобы у суда не было сомнений, что именно они совершили преступление.Подтвердить факт совершенного мошенничества в сфере недвижимости можно с помощью профессионального юриста. Данный совет следует использовать тем, кто хочет быстрее добиться справедливости.

Самостоятельно, не имея опыта работы в данной сфере, сделать это будет трудно. В рассматриваемой ситуации устанавливать наличие состава деяния можно посредством исследования документов, оформленных в ходе сделки.Написать заявление в суд для признания сделки несоответствующей действительности можно после того, как удалось установить, что:сделка была совершена не по правилам, прописанным в законодательстве;данные, представленные виновными, фальшивые;лица, заинтересованные в исходе сделки, не обладают дееспособностью;документы, носящие правоустанавливающее значение, были оформлены

Факт мошенничества доказать

уточните пожалуйста вопрос, для получения полного, развернутого ответа. 2.4. » как доказать факт мошенничества?» Роман, здравствуйте!

Вам нужно обратиться с заявлением в дежурную часть полиции.

И сотрудники полиции, проведя проверку по Вашему заявлению будут решать-есть ли факт мошенничества или нет. Удачи и добра! 2.5. Доказывание факта совершения преступного деяния — компетенция органов следствия/дознания.

Для Вас данный вопрос не актуален. 2.6. Добрый день! Если в отношении Вас совершены противоправные действия, а именно, хищение Вашего имущества путем обмана или злоупотребления доверием, Ваша задача — в кратчайшие сроки обратиться в полицию и изложить максимально подробно произошедшую ситуацию.

Остальное — дело полиции, в том числе и доказывание.

Всего доброго! 3. Как можно следователю доказать факт мошенничества, а не ГПХ. 3.1. Евгений, это работа следователя и оперуполномоченных

Как доказать мошенничество без расписки, и нужно ли это делать

Все зависит от размера причиненного убытка.Мошенничество является:

  1. Уголовным преступлением – если сумма незаконно полученных средств более 1 000 рублей.
  2. Административным правонарушением – если сумма незаконно полученных средств не превышает 1 000 рублей

Как к административной, так и за мошенничество привлекает только суд, о чем принимается:

  • Приговор – в уголовных делах.
  • Постановление – в административных делах.

Расписка – это письменный документ, подтверждающий факт передачи и получения денег или материальных ценностей, а также основания для таких действий. Расписка пишется в случае заключения устных договоров, и подтверждает выполнение сторонами такого своих обязательств.Расписка может быть не заверена нотариально.

Читайте так же:  Извещение о дтп что это

Чтобы обезопасить себя, при передаче и получении денег можно пригласить свидетелей, которые также напишут в расписке, что присутствовали

Как защищаться от обвинений в мошенничестве.

Как доказывается обман и злоупотребление?

Проводится сверка сведений, сообщенных виновным, с действительным положением дел.

Для мошенничества важно, чтобы умысел на завладение имуществом возник до момента его завладения.

Это очень важный момент, поскольку если умысел возник после завладения имуществом, то такие действия не могут быть квалифицированы как мошеннические, но могут оцениваться как присвоение (растрата). Как доказывается момент возникновения умысла?

Сложно ли доказать мошенничество

Она состоит из 7 пунктов, в каждом из которых указывается тип мошенничества и ущерб, нанесенный им.Мошенничество — преступление «сложносочиненное» и его редко проворачивают в одиночку.

В таких правонарушениях обычно : организатор, исполнитель, подстрекатель и сообщник.

Поэтому при вынесении наказания, судом учитывается доля каждого участника в махинациях.Статья под номером , определяет меру наказания для каждого из сообщников. И используется судом наравне с основной статьей о мошенничестве.Существует много типов мошеннических схем. Но мы остановимся, на тех махинациях, которые происходят чаще всего.

Ведь жертвой этих «популярных» методов отъема имущества может стать каждый.Скимминг – занимает почетное место среди мошенничеств с банковской картой. Принцип воровства – прост, но для его осуществления нужны продвинутые приспособления.Скиммер – устройство, которое устанавливается мошенниками в картоприемник банкомата и считывает информацию с магнитной ленты карты.

Что нужно для доказывания умысла и организованности группы лиц в мошенничестве ?

Все доки от ООО, услуги оказаны лишь формально.

Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в особо крупном размере, -наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. Примечания. 1. Значительным ущербом в части пятой настоящей статьи признаётся ущерб в сумме, составляющей не менее десяти тысяч рублей.2. Крупным размером в части шестой настоящей статьи признаётся стоимость имущества, превышающая три миллиона рублей.3.

Особо крупным размером в части седьмой настоящей статьи признаётся стоимость имущества, превышающая двенадцать миллионов рублей.4. Действие частей пятой — седьмой настоящей статьи распространяется на случаи преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской

Как доказать мошенничество?

В этом случае участники сделки не требуют каким-либо способом зафиксировать ее, а основываются на устных обещаниях.

Оформлен договорной документ, дающий возможность сторонам чувствовать себя в безопасности и доверять партнеру. На поверку такая бумага может оказаться недействительной. Мошенник имеет достаточный социальный статус или обладает значительным богатством, что позволяет не допускать мысли о его злых намерениях.

Преступник получил предоплату за услуги или товар, чем выразил свою безусловную готовность исполнить обязательства. Если злоумышленник не довел дело до конца, то есть не завладел чужим имуществом с правом собственности или не получил желаемых денег, то доказательства мошенничества не потребуется, так как отсутствует сам факт преступления, но есть признаки на его покушение.

Важно! Грань определения мошенничества очень тонка, и зачастую зависит от субъективного мнения представителей правоохранительных органов и появления новых доказательств.

Как доказать факт мошенничества и умысла

Злоупотребление доверием может происходить при недействительности составленного договора, а также при внушительных финансовых возможностях афериста, которые не дают повода усомниться в его целях.

Нередко людей вводят в заблуждение именно готовностью исполнить часть обязательств, то есть после подписания договора, к примеру, преступник вносит предоплату.

Доказать факт мошенничества невозможно, если преступник не довел свою аферу до конца, то есть, так и не завладел желаемым имуществом потерпевшего.

Как доказать факт мошенничества

И если в случае с интернет-обманом это будет переписка, то предпринимательская деятельность требует куда более серьезных улик.

Первое, о чем следует напомнить: если вы не обладаете достаточными знаниями в области юриспруденции и не владеете этикетом составления договоров, лучше всего доверить выявление преступления профессиональным юристам. Всё дело в том, что предпринимательская сфера имеет отличительные особенности, а именно – заключение сделок посредством договоров и ведение бухгалтерии. Финансовая и бухгалтерская отчётности компании являются важнейшей доказательной базой против мошенничества.

В процессе сбора доказательств специалисты проверят договор между пострадавшим и мошенником на предмет соблюдения обязательств.

Для того чтобы уличить факт мошенничества потребуется провести юридический анализ договора. Если окажется, что одна из сторон намеренно не желала исполнения условий контракта, то в таком случае можно доказать её нечестность в отношение делового партнёра.

Как доказать мошенничество?

В качестве улик также могут выступать видео или аудиозаписи, , расписки, договорные документы и др. Сбор и правильное оформление доказательственной базы — важная стадия уголовного дела, от которой зависит его исход.

Попытайтесь вспомнить и отыскать такие улики.

Первым делом постарайтесь восстановить в памяти все события, которые предшествовали обману. Иногда после удачной аферы мошенник не исчезает, а продолжает контактировать с жертвой. Он рассказывает байки о том, что у него сейчас нет денег для возврата долга.

Легко ли свидетельскими показания доказать мошенничество

В один прекрасный день гражданин А приводит к обвиняемому свидетелей 1 и 2 со словами «мне некогда заниматься долгом, вот будут заниматься они». К слову, свидетели 1 и 2 профессионально занимаются обслуживанием долгов (одно время даже обслуживали по данному вопросу отделение банка в городе), имеют свою юр фирму, охранную фирму, являются членами антикоррупционного комитета, члены боевого братства афгана и тд, за спиной аудиторская фирма, принадлежащая жене зам главы города по безопасности, обладают административным и милицейским ресурсом. Как доказать факт мошенничества?

Отвечая на вопрос, как доказать мошенничество по расписке или по другому документу, следует изначально отметить тот факт, что человек, ставший потерпевшим в деле, достаточно часто не обращается никуда, ведь не имеет, как он полагает, достаточно доказательств, которые во внимание могут быть приняты правоохранительными органами.

[1]

Что делать, если обвиняют в мошенничестве?

Содержание статьи

Мошенничество — достаточно распространенный тип преступления. Нередко оно вызывает много споров среди профессиональных юристов о том, стоит ли квалифицировать некоторые действия лица как мошенничество или же приравнять их к нарушению правоотношений гражданского характера, подлежащих рассмотрению в суде без возбуждения уголовного дела.

Если вас обвиняют в мошенничестве, и вы не знаете, что делать, то лучшим вариантом будет помощь специалиста в области права. Он не только поможет разобраться в том, что вы в действительности совершили, но и представит ваши интересы в судебном порядке.

Статья 159 — обвинение в мошенничестве

Мошенничество, как следует из 159 статьи УК РФ — преступление, которое совершается путём обмана собственника имущества либо злоупотребления его доверием. Владельцы передают свое имущество или право на него под воздействием обмана другому лицу, или же не препятствуют, когда их собственность изымается.

Читайте так же:  Договор имущественного найма

Если доказано, что при совершении и реализации сделки, из-за которой вас обвинили в мошеннических махинациях, умысла на обман либо злоупотребления доверием не было, то и не было и факта самого мошенничества, хотя состав другого преступления вполне может иметь место.

Примеры обмана могут быть: фальшивые конкурсы и лотереи, продажи фальсифицированной продукции, применение обманных приёмов при расчётах и многое другое.

Ответственность

Если вам предъявляют обвинение в мошенничестве, и вы уверены, что наказания вам не избежать, самое время ознакомиться с нормами закона.

Самое небольшое наказание, которое может ждать вас за мошенничество — это штраф. Причем по 1-ой части он может составить сумму до 120 тыс. руб., в то время как более тяжкая форма этого вида преступления (3 часть статьи 159 УК РФ) устанавливает размер штрафных санкций до 500 тыс. рублей.

Мошеннические схемы, совершенные организованной группой, и вовсе не предусматривают отдельного наказания в форме штрафа, так как в этом случае наступает уголовная ответственность с лишением свободы (до десяти лет), сопряженная со штрафом до 1 млн. рублей или без него.

Важно! Также предусмотрены такие типы наказаний, как исполнение обязательных, принудительных либо исправительных работ, арест, лишение свободы на разные сроки.

Здесь все зависит от тяжести совершенного лицом преступления, характеристики в отношении обвиняемого, непризнания или признания своей вины, а также возмещения ущерба и квалификации.

Подробнее с возможным наказанием вы можете ознакомиться в УК РФ в зависимости от того, по какой части (159.1 – 159.6 статьи УК РФ) были квалифицированы преступные деяния.

Обвинение в мошенничестве — что делать?

Голословные обвинения, не подкрепленные конкретными доказательствами и фактами, так и останутся на проверочной стадии. Если же в результате проверочных мероприятий будет подтверждена ваша причастность к мошенническим действиям, будет незамедлительно возбуждено уголовное дело.

Существуют определенные направления и нюансы деятельности, которые необходимо учесть, если вас обвиняют в мошенничестве:

Важно! Из практики следует, что большинство проверочных материалов, где присутствовал адвокат, до возбуждения дела не доходит.

  • Законодательство нашей страны разрешает участие адвоката на стадии доследственной проверки.
  • На стадии предварительной проверки нужно выполнить большой объем мероприятий лицу, производимому дознание, в связи с чем, вопрос возбуждения дела несколько откладывается.

У подозреваемого лица, в отношении которого ведется проверка, имеется отличный повод (если он причастен) возместить ущерб. Потерпевший в данном случае теряет интерес к дальнейшему участию в следственных действиях и заседаниях суда, что сказывается на перспективе возбуждения дела отрицательно.

  • Нельзя построить обвинение лишь на словах и объяснениях лиц, поскольку они не предупреждены об уголовной ответственности за собственные высказывания, а также рассказывают все только по личной инициативе. При этом большая вероятность того, что в дальнейшем лица могут сообщать совсем другую информацию, когда речь идет уже о допросе и ответственности за сказанное.
  • Гражданин, в отношении которого рассматривается материал, обязан давать четкие, а также логичные и последовательные показания. Это залог того, что сказанное вами станет основой для отказа в возбуждении уголовного дела. В особенности, если вы не совершали того, в чем вас обвиняют.
  • Важно! Именно стадия проверки очень важна, ведь только по ее результатам выносят решение о последующем возбуждении дела и привлечении определенного лица к ответственности.

    Крайне значимо, если вы невиновны, грамотно выстроить тактику защиты, а лучше грамотного правозащитника это не сделает никто.

    Заключение

    Видео (кликните для воспроизведения).

    Зачастую, на практике бывают ситуации, когда доказать мошеннические схемы у правоохранительных структур просто не хватает ни сил, ни профессионализма, ни желания, ни целеустремленности. В любом случае, виноваты вы либо нет, если вас обвиняют в мошеннических действиях, предусмотренных 159 статьей Уголовного кодекса или ее квалифицированными составами, не нужно впадать в панику и думать, что делать дальше.

    Стоит разобраться в ситуации и приложить свои усилия к тому, чтобы облегчить собственную участь либо избежать наказания (в случае вашей невиновности). Также следует постараться возместить ущерб потерпевшему до передачи дела в судебный орган.

    ВНИМАНИЕ! В связи с последними изменениями в законодательстве, информация в статье могла устареть! Наш юрист бесплатно Вас проконсультирует — напишите в форме ниже.

    Как доказать мошенничество без расписки, и нужно ли это делать

    Если вы стали жертвой афериста, но не составили расписку, не нужно паниковать. Только здравый и холодный расчет поможет вам восстановить справедливость. Чтобы решить проблему нужно вначале разобраться, что такое мошенничество, и что такое расписка. Поможет ли обвинение в мошенничестве вернуть свои деньги или имущество?

    Что такое мошенничество?

    Под мошенничеством понимаются умышленные неправомерные действия человека, направленные на завладение чужим имуществом через обман либо злоупотребление доверием.

    Важно понимать, что для квалификации этого правонарушения важно наличие изначального умысла на незаконное завладение имуществом или денежными средствами. Например, вам звонят и говорят, что ваша банковская карта была заблокирована, и для ее разблокировки нужно сообщить пин-код. Получив, пин-код злоумышленник снимет с карточки все ваши деньги. В данном случае преступник и не собирался вам помогать. Более того, он вас обманул с целью получения неправомерной выгоды для себя.

    И рассмотрим другой случай, когда человек взял аванс на поставку товара, но товар не поставил. При этом не отвечает на звонки, и вообще куда-то пропал. В таком случае мошенничества может и не быть. Одно дело если никакого товара у поставщика не было, и он и не собирался его поставлять. А показал он фальшивый каталог, поддельные документы о предпринимательской деятельности и т.д. И совсем другое дело, если поставщик — легальный субъект хозяйствования, который потерял, пропил, проиграл, заплаченные ему денежные средства. В таком случае он будет нести только гражданскую ответственность, за невыполнение договорных обязательств. Состава правонарушения здесь нет.

    Виды мошенничества

    Мошенничество может быть как административным правонарушением, так и преступлением. Все зависит от размера причиненного убытка.

    • Административным правонарушением – если сумма незаконно полученных средств не превышает 1 000 рублей
    • Уголовным преступлением – если сумма незаконно полученных средств более 1 000 рублей.

    Как к административной, так и уголовной ответственности за мошенничество привлекает только суд, о чем принимается:

    1. Постановление – в административных делах.
    2. Приговор – в уголовных делах.

    Что такое расписка?

    Расписка – это письменный документ, подтверждающий факт передачи и получения денег или материальных ценностей, а также основания для таких действий. Расписка пишется в случае заключения устных договоров, и подтверждает выполнение сторонами такого устного соглашения своих обязательств.

    Расписка может быть не заверена нотариально. Чтобы обезопасить себя, при передаче и получении денег можно пригласить свидетелей, которые также напишут в расписке, что присутствовали при передаче и получении денег, а также знают, за что деньги передавались.

    Как доказать мошенничество имея на руках письменное подтверждение долга?

    Любая расписка играет не в пользу мошенника. Поэтому они всяческими способами пытаются избежать ее оформления. А если и пишут, то пытаются очень образно излагать факты, в подтверждение которых она пишется. Сам по себе факт получения денег, можно доказать практически с любой распиской. Но это лишь основание для гражданского иска в суд. Чтобы доказать мошенничество, нужно подтвердить первоначальный умысел должника не отдавать долг. Для этого нужно настаивать, чтобы в расписке указывали целевое назначение займа.

    Читайте так же:  Заявление на алименты в твердой денежной сумме

    Думаю, что никто не одалживает деньги каждому встречному. Любой кредит доверия основывается на осведомленности о материальном положении заемщика и целях получения денег. Так вряд ли кто-то одолжит крупную сумму для похода в игорное заведение, или вклада в инвестиционный проект с высокими рисками. Поэтому любой мошенник придумывает легенду для кредитора, создающую его положительный образ заемщика. Хотя в реальности, такой человек наверняка выманил средства у многих.

    Так мошенник может заявить, что он владелец заводов, газет, пароходов, и ему нужны деньги для развития бизнеса. Если это будет отображено в расписке как цель получения займа, доказательство отсутствия у мошенника процветающего бизнеса и дорогого имущества будет реальным подтверждением мошенничества. Поскольку если бы кредитор об этом знал раньше, то не выдал бы заем.

    Другой путь – это доказать безосновательность невыполнения своих обязательств. Например, у заемщика дорогой автомобиль, дом, дача, айфон и т. д, а он уже несколько месяцев не может отдать 500 долларов. При этом у заемщика нет никаких несметных долгов. Он просто не хочет рассчитываться. В этом случае также возможно привлечь должника к ответственности. Доказать финансовое состояние заемщика можно отправив информационные запросы держателю соответствующих реестров недвижимости и земли.

    Если расписка была связана с оформлением сделки?

    При оформлении устных сделок часто оформляют расписки, подтверждающие получение денег за товар или услугу. Наиболее распространенным мошенничеством в таких случаях является отрицание получения денежных средств.

    Опять же, чтобы иметь возможность наказать мошенника нужно обязывать своих партнеров прописывать в расписке назначение полученных средств. А то ведь мошенник может сказать, что это заем, вернуть деньги и потребовать назад имущество. Или что эти деньги вообще относятся совсем к другой сделке.

    Но закон в данном случае на стороне добросовестных контрагентов. Расписка признается надлежащим подтверждением получения денег даже в тех сделках, где закон запрещает наличный расчет. Например, между юридическими лицами.

    Что делать, если расписка при оформлении сделки не оформлялась?

    При отсутствии документального подтверждения сделки, мошенник будет отрицать получение денег или материальных ценностей в принципе. Поэтому существует только один способ доказать мошенничество без расписки — подтвердить факт получения денег мошенником.

    Сделать это непросто, но возможно. Для этого следует обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве. Сотрудники полиции будут обязаны провести проверку изложенных в заявлении фактов и опросить мошенника. А дальше все зависит от того, что он скажет. Если признается в получении денег, в мошенничестве ему вряд ли предъявят подозрение, и скорее всего откажут в возбуждении уголовного дела. Но отказной материал будет надлежащим письменным доказательством для гражданского дела по возврату долга.

    А если будет категорически отрицать получение денежных средств – остается только проследить путь незаконно присвоенных денег. Понятно, что небольшую сумму денег проследить невозможно. Но с большой намного проще. Наверняка мошенник воспользовался полученными средствами для приобретения чего-то ценного, например автомобиля, недвижимости, путешествий и т.д. Скорее всего, он вам об этом говорил. Поэтому, как только вам стало известно от следователя, что мошенник не признается в получении денег, следует попросить следователя проверить недавние приобретения мошенника и его близких родственников.

    Хотя полиция и сама должна решать, какие следственные действия проводить, дело нужно держать под личным контролем. Тогда есть шанс на успех. Подобные дела имеют низкий рейтинг раскрываемости, поэтому следователи не используют свои ресурсы на полную. Но инициатива заявителя, подкрепленная жалобами вышестоящему начальству, значительно ускоряет работу следственных органов.

    Если вы передавали деньги при свидетелях, их опрос также поможет установить факт получения денег и обман мошенника.

    Как доказать мошенничество в сети интернет?

    Мошенничество в сети интернет особенно популярно. Мошенник лично не видит и не встречается со своей жертвой. Понятно, что и расписки в таком формате никто не оформляет. Но в этой ситуации доказать мошенничество намного проще, чем в других случаях.

    В интернете обмануть очень просто. Любой может создать сайт, наполнить его любым содержимым, в том числе качественными поддельными фотографиями, подтверждающими экспертность мошенника в том или ином вопросе. Но современная экспертиза способна установить подлинность той или иной фотографии, в том числе и изображенных на ней документов. А также личность мошенника, или связанных с ним людей.

    Мошенники в интернете

    Так, если сайт мошенника зарегистрирован в российской доменной зоне, такая регистрация могла быть произведена только по паспорту. Полиция легко может получить информацию о владельце мошеннического сайта. Если же нет, можно идентифицировать мошенника по платежным документам.

    Конечно, все мошенники для получения денег используют малоизвестные и подозрительные платежные системы, не имеющие представительств в нашей стране. Но если вы оплачивали услугу или товар мошенника банковской картой, деньги не могли конвертироваться в электронную валюту. Это невозможно технически. На самом деле, при приеме платежей на электронный кошелек деньги поступают на счет лица, управляющего так называемым платежным агрегатором. Взамен он перечисляет электронные деньги на электронный кошелек мошенника. Вот этот банковский счет управляющего платежным агрегатором полиция легко сможет узнать. И добиться через суд его блокировки.

    Понятно, что в своих отношениях с платежным агрегатором мошенник мог использовать ненастоящие имя и фамилию, заходить с разных адресов. Но есть одно правило: каждый мошенник когда-нибудь ошибется. А у его жертв всегда есть шанс поймать его на таких ошибках. В конце концов, солидные платежные агрегаторы в таких случаях сами компенсируют жертве украденные мошенником деньги. Главное доказать их косвенное участие в мошенничестве.

    Доказать мошенничество без расписки возможно, если серьезно подойти к этому вопросу. Своевременно обратится в полицию, и держать под личным контролем ход следствия. Но следует помнить, что даже самый суровый обвинительный приговор мошеннику не вернет вам денег. Для этого нужно обращаться с гражданским иском. Поэтому главная цель доказательства мошенничества – сбор документов для гражданского иска.

    Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

    Как доказать факт мошенничества

    Мошенничество – это намеренное хищение чужого имущества, выражающееся в искажении истины или умолчании о таковой. Отличительными особенностями данного вида уголовных преступлений являются обман и злоупотребление доверием.

    Ответственность за совершение корыстных действий квалифицируется по ст. 159 УК РФ. Но для того, чтобы доказать факт мошенничества, следует познакомиться с проблемой чуть подробнее.

    Читайте так же:  Иск по месту жительства истца

    Как распознать мошенничество?

    Мошенничеством признаются противозаконные действия в отношении физических и юридических лиц. Ключевым показателем факта хищения является корыстная цель – завладеть чужим имуществом или правом на это имущество для будущих сделок.

    Мошеннические действия выражаются в двух направлениях (которые нужно доказать):

    1. Обман
      • предоставление заведомо ложных данных для дальнейшего совершения корыстных намерений;
      • сокрытие важных условий по совершаемой сделке;
      • подмена сведений или оригинала на фиктивные вещи (документы);
      • введение пострадавшего в заблуждение с целью завладения его имуществом либо правами на это имущество.
    2. Злоупотребление доверием
      • совершение сделки, основанной на доверии между людьми (родственные или служебные связи, партнёрские отношения, дружба и т.д.);
      • недействительность составленного договора (например, в части защищенности сторон от влияния третьих лиц);
      • финансовые или иные возможности мошенника, которые не дают повода считать его корыстным участником сделки;
      • готовность исполнить свои обязательства (например, после внесения предоплаты или полной суммы услуги).

    Эти и ряд других оснований могут считаться фактом совершения мошеннических действий. При этом для того чтобы доказать мошенничество потребуется собрать определенные улики. И если в случае с интернет-обманом это будет переписка, то предпринимательская деятельность требует куда более серьезных улик.

    Мошенничество в предпринимательской сфере

    Первое, о чем следует напомнить: если вы не обладаете достаточными знаниями в области юриспруденции и не владеете этикетом составления договоров, лучше всего доверить выявление преступления профессиональным юристам. Всё дело в том, что предпринимательская сфера имеет отличительные особенности, а именно – заключение сделок посредством договоров и ведение бухгалтерии. Финансовая и бухгалтерская отчётности компании являются важнейшей доказательной базой против мошенничества.

    В процессе сбора доказательств специалисты проверят договор между пострадавшим и мошенником на предмет соблюдения обязательств. Для того чтобы уличить факт мошенничества потребуется провести юридический анализ договора. Если окажется, что одна из сторон намеренно не желала исполнения условий контракта, то в таком случае можно доказать её нечестность в отношение делового партнёра.

    После проверки договора эксперты проведут анализ на подлинность лицензии компании, финансовый аудит (на предмет платёжеспособности), наличие предмета сделки (например, товара или оказания услуг). Выявив нарушение с одной из сторон, специалистам будет проще доказать уголовное преступление по ст. 159 УК РФ.

    Куда обратиться за помощью от мошенничества?

    Уголовное производство строится на основе сбора доказательной базы со стороны правоохранительных органов. Поэтому, если вы столкнулись с недобросовестными действиями со стороны других субъектов, обязательно заявите об этом в письменном виде.

    Обратиться по факту мошенничества можно:

    1. В полицию.
      Для того чтобы доказать преступление и установить личность преступника следует обращаться в полицию. Сотрудники помогут составить фоторобот злоумышленника и пробьют по базе, не проходил ли мошенник по другим делам.
    2. В прокуратуру.
      В некоторых случаях уместно обращаться сразу в прокуратуру, в обход полиции. Сотрудники правоохранительных органов помогут доказать мошенничество в особо крупных размерах.
    3. В суд.
      Если личность мошенника уже известна, и вы собрали достаточно доказательств, рациональнее всего обратиться в суд. Для этого нужно составить исковое заявление, приложив к нему собранные документы.

    Что грозит за мошенничество?

    Обратившись к Уголовному кодексу РФ, можно заметить, что ст. 159 УК РФ даёт обширный перечень наказаний за мошенничество. Хищение имущества через обман или злоупотребление доверием карается:

    1. Наложением штрафа в размере до 120 тысяч рублей;
    2. Принудительными работами в течение 180 часов;
    3. Исправительными работами до 2 лет;
    4. Временным заключением под стражу на срок до 4 месяцев;
    5. Тюремным заключением на срок до 2 лет.

    Следует заметить, что это минимальное наказание, которое грозит за совершение мошеннических действий. В случае наличия отягчающих обстоятельств, например, хищение в особо крупных размерах группой лиц, ответственность будет грозить до 5 лет лишения свободой со штрафом до 300 тысяч рублей.

    Как доказать факт мошенничества по закону?

    Самое сложное, с чем обычно сталкиваются пострадавшие от жульнеческих действий – это необходимость доказать факт хищения. Согласно ст. 74 УПК РФ, доказательствами вины мошенника могут считаться:

    1. Чистосердечное признание в совершении уголовного преступления – встречается крайне редко, зато служит наиболее точным свидетельством вины подозреваемого (обвиняемого).
    2. Свидетельские показания – подойдут в тех случаях, когда хищение коснулось не одного, а нескольких потерпевших (например, пенсионеров одного дома от «фиктивных» страховщиков).
    3. Результаты экспертизы – порой для того, чтобы доказать факт корыстных деяний требуется привлечь эксперта.
    4. Доказательства вещественного характера – в первую очередь, это похищенное имущество пострадавших, а также те средства, с помощью которых мошенник совершал тайные хищения (компьютер, сканер для банкоматов, смартфон, липовые расписки и т.д.).

    Разобравшись, как доказать мошеннические намерения, останется лишь обратиться в правоохранительные органы или суд.

    Факт мошенничества доказать

    Краткое содержание

    • Возможно ли доказать факт мошенничества, если везде стоят мои подписи?
    • Скажите пожалуйста как доказать факт мошенничества?
    • Как можно следователю доказать факт мошенничества, а не ГПХ.
    • Могу ли я как-то доказать факт мошенничества и вернут ли мне деньги?
    • Легко ли доказать факт мошенничества, если у вас только номер банковской карты.
    • Как доказать факт мошенничества?
    • Факт мошенничества
    • Заявление по факту мошенничества
    • Дело по факту мошенничества
    • Уголовное дело по факту мошенничества
    • Заявление в ровд по факту мошенничества

    1. Возможно ли доказать факт мошенничества, если везде стоят мои подписи?

    1.1. Здравствуйте, Юлия. Не совсем понятен ваш вопрос.
    Уголовное дело возбуждено или еще нет? С чем связано «мошенничество» и где стоят ваши подписи?

    2. Скажите пожалуйста как доказать факт мошенничества?

    2.1. Здравствуйте! Для того, чтобы доказать факт мошенничества, необходимо наличие состава преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ.

    2.2. Здравствуйте! Всё зависит от конкретной ситуации А вообще расследованием мошенничества должна заниматься полиция Так что нужно обращаться туда с заявлением.

    2.3. УПК РФ
    Статья 74. Доказательства

    1. Доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном настоящим Кодексом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.
    2. В качестве доказательств допускаются:
    1) показания подозреваемого, обвиняемого;
    2) показания потерпевшего, свидетеля;
    3) заключение и показания эксперта;
    3.1) заключение и показания специалиста;
    4) вещественные доказательства;
    5) протоколы следственных и судебных действий;
    6) иные документы.

    уточните пожалуйста вопрос, для получения полного, развернутого ответа.

    2.4. » как доказать факт мошенничества?» Роман, здравствуйте!
    Вам нужно обратиться с заявлением в дежурную часть полиции. И сотрудники полиции, проведя проверку по Вашему заявлению будут решать-есть ли факт мошенничества или нет.
    Удачи и добра!

    2.5. Доказывание факта совершения преступного деяния — компетенция органов следствия/дознания. Для Вас данный вопрос не актуален.

    2.6. Добрый день! Если в отношении Вас совершены противоправные действия, а именно, хищение Вашего имущества путем обмана или злоупотребления доверием, Ваша задача — в кратчайшие сроки обратиться в полицию и изложить максимально подробно произошедшую ситуацию. Остальное — дело полиции, в том числе и доказывание. Всего доброго!

    3. Как можно следователю доказать факт мошенничества, а не ГПХ.

    [3]

    3.1. Евгений, это работа следователя и оперуполномоченных — доказывать событие и факт наличия состава преступления в действиях неустановленных либо конкретных лиц.

    [2]

    4. Могу ли я как-то доказать факт мошенничества и вернут ли мне деньги?

    Читайте так же:  Что нужно знать при покупке квартиры через агентство недвижимости

    4.1. Здравствуйте
    Доказывать факт мошенничества будете не вы, а правоохранительные органы
    Вы можете подать заявление в полицию
    Если будет установлено виновное лицо, Вы можете взыскать с него деньги, но их реальный возврат будет зависеть от работы судебных приставов и наличия у виновного дохода и имущества.

    4.2. Если Вы хотите получить более развернутую консультацию,
    то необходимо изложить ситуацию целиком.

    5. Легко ли доказать факт мошенничества, если у вас только номер банковской карты.

    5.1. Факт мошенничества всегда доказать нелегко.

    6. Как доказать факт мошенничества?

    6.1. Обращайтесь в полицию, уголовные дела по мошенничеству полицией возбуждаются.

    6.2. Очень сложно доказать мошенничество особенно умысел.

    6.3. Обращайтесь в полицию с заявлением о мошенничестве, они будут доказательства собирать.

    7. На работе расследуется уголовное дело о мошенничестве. Я с коллегой обсуждали кто виноват. Втайне был записан наш разговор и одна сторона намерена представить как доказательство в суде. Как доказать, что это было не обсуждение нам известных фактов мошенничества, а наше субъективное мнение.

    7.1. Никак не доказать.
    ЭТо и есть Ваше личное мнение.
    И именно так оно и будет истолковано.

    8. Мой бывший муж в браке взял ипотеку путем мошенничества, я проходила, как созаемщик. О факте мошенничества узнала только после оформления. Сейчас бывший муж в тюрьме, квартиру забрали в счёт долга, а остаток истребуют с одной меня. Могу ли я как-то доказать факт мошенничества моего бывшего мужа и признать сделку недействительной?

    8.1. Вы являясь созаемщиком, подписывали документы в банке при заключении кредитного договора Вашим мужем. Супругов банк как правило и привлекает в качестве созаемщиков. Говорить о том, что Вы не понимали сути совершаемых Вами действий весьма сомнительно. Действительно, гражданский кодекс содержит положения о признании сделок недействительными. Срок исковой давности по оспоримым сделкам — 1 год, вряд ли можно говорить о том, что заключенный договор является ничтожным, так как кредитные организации проводя данные сделки исключают этот факт. Доказать факт мошенничества — нужны весие основания и реальные доказательства.

    9. Оформляла кредит в магазине на товар несколько месяцев назад, сейчас позвонила в банк и узнала что в кредите есть товар, о котором я не знаю, при оформлении мне озвучили платёж срок и не имела никаких вопросов, подписала документы где написан весь товар, возможно здесь доказать факт мошенничества продавца.

    9.1. В договоре есть этот товар который вы не покупали? Нужно смотреть какие документы у вас вообще есть, изучать, где этот товар фигурирует, какие доказательства его передачи вам имеются.

    9.2. Не понимаю как можно подписывать документы и не видеть что.
    А по ситуации теперь ничего не доказать!

    10. Приобрела товар в кредит, пару месяцев назад, сейчас позвонила в банк и узнала что в кредите есть ещё один товар о котором я не знаю, при оформлении мне озвучили платёж и срок я подписала документы, где было пописано что я оформляю, есть ли возможность доказать факт мошенничества продавца.

    Обратитесь за разъяснением ситуации к Продавцу, а уже дальше исходите из ситуации. Попросите Продавца объяснить Вам как такое получилось и где теперь товар, который Вы не получили, но за который Вы платите кредит.

    Если вопрос не решится, обращайтесь с заявлением в Полицию.
    Можете сразу предупредить Продавца о своих намерениях, думаю это может помочь разобраться в Вашей ситуации.

    11. Познакомился на сайте знакомств с девушкой, перешли на вотсап.
    Жаловалась на свою ужасную жизненную ситуацию, выселение из съёмной квартиры, тяжело болеющую бабушку. Просила о помощи.
    Перевёл средства.
    Оказалось, ввела в заблуждение. Просто так деньги собирает.
    Личность установлена, там вообще тётя взрослая с другой внешностью.

    Можно ли доказать факт мошенничества путём введения в заблуждение.
    По факту отправлял средства девушке на оплату долгов.
    Оказалось, под легенду разжалобили.

    11.1. Доброе утро. Как ни странно, но возможно. Действия подпадают под статью 159 УК РФ. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием,-. Подавайте заяление в полицию по месту совершению преступления.

    11.2. Вы не лишены права обратиться с заявлением в правоохранительные органы, приложив переписку и доказательства перевода денег.

    12. Выходит для возбуждения дела по факту мошенничества надо доказать, что не было умысла на хищение денег, а как мошенник должен доказать тот факт, что и желания на возврат не было изначально, он только берет деньги возвращать не его почерк. А чем мошенник должен доказать, что у него не было умысла на обман или достаточно сказать два слова умысла нет и дело закрыто по причине отсутствия состава преступления, как то мне не понятно аргументы следователя и доказательная база мошенника.

    12.1. УПК РФ Статья 14. Презумпция невиновности
    2. Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения.
    3. Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого.
    4. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.

    Видео (кликните для воспроизведения).

    12.2. Достаточно часть следователи отказывают при возбуждении уг дела по ст.159 УК РФ, так как данный вид преступлений сложно доказуем. Вам необходимо ознакомиться с материалом проверки, получить Постановление следователя об отказе в возбуждении уг дела и обжаловать его прокурору и затем в суд.

    Источники


    1. Пивоваров, Ю.С. История судебных учреждений России / Ю.С. Пивоваров. — М.: ИНИОН РАН, 2015. — 222 c.

    2. CD-ROM. Лекции для студентов. Юридические науки. Диск 2. — Москва: РГГУ, 2016. — 451 c.

    3. Адвокат в уголовном процессе; Юнити-Дана, Закон и право — М., 2010. — 376 c.
    4. Микешина, Людмила Диалог когнитивных практик. Из истории эпистемологии и философии науки / Людмила Микешина. — М.: Российская политическая энциклопедия, 2010. — 576 c.
    5. Клименко, А. В. Теория государства и права / А.В. Клименко, В.В. Румынина. — М.: Высшая школа, Мастерство, 2000. — 224 c.
    Легко ли доказать мошенничество
    Оценка 5 проголосовавших: 1

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here