Как привлечь к уголовной ответственности за мошенничество

Сегодня предлагаем помощь в вопросах на тему: "Как привлечь к уголовной ответственности за мошенничество". При возникновении вопросов их можно в любое время задать нашему дежурному сотруднику.

Как привлечь интернет мошенника к уголовной ответственности

Сегодня современный человек значительную часть своей жизни проводит во всемирной компьютерной сети. Общение, поиск информации, покупки, скачивание фильмов и музыки, работа, платежи и переводы денежных средств, почта — удобно, бысро, доступно, но. не всегда безопасно.

Как и в реальной жизни, в сети достаточное количество жуликов, использующих уже существующие, и успешно апробированные многочисленные способы отъема денег у населения путем обмана и злоупотребления доверием, и изобретающих новые, все более изощренные, наглые и циничные. Анонимность, иллюзия безнаказанности, наличие доверчивых, и чрезмерно алчных людей, готовых довериться мошеннику, способствует широкому распространению этого вида криминального бизнеса. Наиболее популярны следующие способы интернет-мошенничества:

Основной превентивный метод противодействия всему этому безобразию один: внимательность, осмотрительность и разумная недоверчивость при совершении ЛЮБЫХ действий в сети. Как именно это осуществлять на практике каждый для себя должен решить сам.

Все изложенные выше способы завладения чужим имуществом или денежными средствами караются санкциями ст. 159 УК РФ, поскольку в каждом из них содержатся признаки обмана — воздействие на волю, сознание жертвы путем доведения до его сведения заведомо ложной информации, сокрытия имевших место в действительности обстоятельств, умалчивания об истинных фактах, искажения реальности и т. п. На то, что данные деяния образуют состав названной нормы права указывает и их субъективная сторона, включающая в себя прямой умысел: злоумышленник осознает характер деяния, предвидит неблагоприятные последствия для пострадавшего и желает, чтобы эти последствия наступили. Кроме того мошенник преследует корыстную цель — завладеть имуществом жертвы и распорядится им по своему усмотрению. Юридическая природа понятия мошенничества имеет сходные черты в юрисдикции большинства государств.

[2]

Став жертвой обмана, необхоимо действовать

У лица, попавшегося на уловки мошенника и пострадавшего от его действий возникает закономерный вопрос, как вернуть свои деньги и наказать интернет мошенника.

Если же виновником мошенничества является иностранный гражданин, например, владелец мошеннического сайта, все сведения о котором, в большинстве случаев, сводятся к информации об IP собственника домена данного ресурса, порядок действий должен быть приблизительно следующим:

  • Через специализированные сайты собрать максимум доступной информации о сайте и его владельце.
  • Озаботиться наличием доказательств совершенного противоправного деяния: скриншоты страниц, копии переписки, всевозможные тикеты, претензии и ответы на них и т. д.
  • Обратиться с соответствующей жалобой с приложением доказательсв в Центр рассмотрения жалоб по фактам совершения преступлений в интернете (The Internet Crime Complaint Center, известный как IC3).
  • Направить заявление в полицию государства (города), на территории которого произведена регистрация доменного имени мошеннического оайта, о проведении проверки факта мошенничества, установлении лица, причастного к его совершению, и возбудждении в его отношении уголовного преследования.

В две последние инстанции обращения желательно направлять как в электронном виде, так и на бумажном носителе.

Несколько слов о IC3.
Данная межведомственная группа создана при содействии Федерального бюро расследований (FBI), Национального Центра борьбы с должностными преступлениями(NW3C), и Бюро содействия правосудию (BJA). IC3 является диспетчером по приему, анализу жалоб лиц, пострадавших от кибер-преступности, с последующей их передачей в правоохранительные органы международного, федерального и местного уровня для возбуждения уголовных дел в отношении виновных лиц. Центр располагает собственной обширной базой интернет-преступников и способов совершения преступлений, действует в плотном взаимодействии с Интерполом. По сведениям из открытых источников в 2013 году этой организацией возмещен ущерб на сумму более 25 млн $ потерпевшим от интернет мошенничества. Любой пострадавший вправе подать жалобу о совершенном в отношении него преступлении непосредственно в структуру Центра федерального уровня. Официальный сайт: www. ic3. gov/default. aspx.

Дорогие читатели, если, не дай Бог, оказавшись в подобной ситуации у Вас возникнет устойчивое желание восстановить справедливость и наказать жулика — обращайтесь, мы попробуем помочь.

P.S.
В связи с регулярно задаваемыми нашими читателями вопросами об определении IP владельца сайта, целесообразно внести следующее пояснение:

IP адрес сайта — это адрес хостинг-провайдера, а не владельца домена. Для определения IP владельца сайта необходимо задействовать человеческий фактор. Например, по адресу электронной почты, указанной на интересующем Вас сайте, направить письмо нейтрального содержания, предпочтительно с какой-либо бесплатной почтовой службы. В полученном ответе обратить внимание на хидер письма, в котором содержится IP отправителя. Если собственник домена не законченный параноик, использующий прокси везде и всегда, то Вы получите искомый адрес.

Как возбудить уголовное дело по факту мошенничества

Содержание статьи

  • Как возбудить уголовное дело по факту мошенничества
  • Как быть, если милиция отказывает в возбуждении дела
  • Как написать заявление о возбуждении уголовного дела

Возбуждение уголовных дел является прерогативой следственных органов, однако в качестве одного из оснований для принятия соответствующего решения выступает заявление любого гражданина, в котором сообщается о совершенном преступлении или готовящемся противоправном деянии. Именно поэтому инициировать возбуждение уголовного дела о мошенничестве можно путем составления и подачи подобного заявления. При этом уголовно-процессуальное законодательство позволяет подавать заявление в устном или письменном виде, однако лучше придерживаться последнего способа, который позволяет сразу официально зарегистрировать обращение. Кроме того, следует избегать анонимных обращений в правоохранительные органы, поскольку такие заявления не являются основанием для возбуждения дел.

Что указать в заявлении о преступлении?

В заявлении о преступлении гражданину следует указать личные данные, а также подробно изложить все известные ему обстоятельства относительно мошеннического деяния. При изложении следует придерживаться официально-делового стиля, лаконично указывать на место, время, обстоятельства совершения преступления, описание преступников, размер причиненного ущерба, возможных свидетелей и другие доказательства. При необходимости все дополнительные сведения будут выявлены следователем или дознавателем в ходе устной беседы с заявителем. О принятии письменного заявления гражданину выдается специальный талон, в котором указывается время, дата, номер материалов, фамилия принявшего обращение должностного лица. После этого следственным органам дается три дня на проверку поступившего заявления, по истечении которых должно быть принято процессуальное решение.

Читайте так же:  Законно ли начисление пени на квартплату

Как проверяется заявление о преступлении?

После подачи заявления в правоохранительные органы по факту мошенничества оперативники проводят проверку данного обращения, целью которой является подтверждение или опровержение изложенных в обращении обстоятельств. На этой стадии уголовного дела еще не существует, однако необходимо определить, имеются ли какие-либо признаки преступления. С этой целью следователь или дознаватель могут получать устные, письменные объяснения, делать официальные запросы, назначать экспертизы, совершать другие действия, которые допускаются законом до принятия соответствующего решения. Если в процессе трехдневной проверки будут обнаружены признаки преступления, то принимается решение о возбуждении уголовного дела, о чем выносится соответствующее постановление.

Что делать, если обвиняют в мошенничестве?

Содержание статьи

Мошенничество — достаточно распространенный тип преступления. Нередко оно вызывает много споров среди профессиональных юристов о том, стоит ли квалифицировать некоторые действия лица как мошенничество или же приравнять их к нарушению правоотношений гражданского характера, подлежащих рассмотрению в суде без возбуждения уголовного дела.

Если вас обвиняют в мошенничестве, и вы не знаете, что делать, то лучшим вариантом будет помощь специалиста в области права. Он не только поможет разобраться в том, что вы в действительности совершили, но и представит ваши интересы в судебном порядке.

Статья 159 — обвинение в мошенничестве

Мошенничество, как следует из 159 статьи УК РФ — преступление, которое совершается путём обмана собственника имущества либо злоупотребления его доверием. Владельцы передают свое имущество или право на него под воздействием обмана другому лицу, или же не препятствуют, когда их собственность изымается.

[1]

Если доказано, что при совершении и реализации сделки, из-за которой вас обвинили в мошеннических махинациях, умысла на обман либо злоупотребления доверием не было, то и не было и факта самого мошенничества, хотя состав другого преступления вполне может иметь место.

Примеры обмана могут быть: фальшивые конкурсы и лотереи, продажи фальсифицированной продукции, применение обманных приёмов при расчётах и многое другое.

Ответственность

Если вам предъявляют обвинение в мошенничестве, и вы уверены, что наказания вам не избежать, самое время ознакомиться с нормами закона.

Самое небольшое наказание, которое может ждать вас за мошенничество — это штраф. Причем по 1-ой части он может составить сумму до 120 тыс. руб., в то время как более тяжкая форма этого вида преступления (3 часть статьи 159 УК РФ) устанавливает размер штрафных санкций до 500 тыс. рублей.

[3]

Мошеннические схемы, совершенные организованной группой, и вовсе не предусматривают отдельного наказания в форме штрафа, так как в этом случае наступает уголовная ответственность с лишением свободы (до десяти лет), сопряженная со штрафом до 1 млн. рублей или без него.

Важно! Также предусмотрены такие типы наказаний, как исполнение обязательных, принудительных либо исправительных работ, арест, лишение свободы на разные сроки.

Здесь все зависит от тяжести совершенного лицом преступления, характеристики в отношении обвиняемого, непризнания или признания своей вины, а также возмещения ущерба и квалификации.

Подробнее с возможным наказанием вы можете ознакомиться в УК РФ в зависимости от того, по какой части (159.1 – 159.6 статьи УК РФ) были квалифицированы преступные деяния.

Обвинение в мошенничестве — что делать?

Голословные обвинения, не подкрепленные конкретными доказательствами и фактами, так и останутся на проверочной стадии. Если же в результате проверочных мероприятий будет подтверждена ваша причастность к мошенническим действиям, будет незамедлительно возбуждено уголовное дело.

Существуют определенные направления и нюансы деятельности, которые необходимо учесть, если вас обвиняют в мошенничестве:

Важно! Из практики следует, что большинство проверочных материалов, где присутствовал адвокат, до возбуждения дела не доходит.

  • Законодательство нашей страны разрешает участие адвоката на стадии доследственной проверки.
  • На стадии предварительной проверки нужно выполнить большой объем мероприятий лицу, производимому дознание, в связи с чем, вопрос возбуждения дела несколько откладывается.

У подозреваемого лица, в отношении которого ведется проверка, имеется отличный повод (если он причастен) возместить ущерб. Потерпевший в данном случае теряет интерес к дальнейшему участию в следственных действиях и заседаниях суда, что сказывается на перспективе возбуждения дела отрицательно.

  • Нельзя построить обвинение лишь на словах и объяснениях лиц, поскольку они не предупреждены об уголовной ответственности за собственные высказывания, а также рассказывают все только по личной инициативе. При этом большая вероятность того, что в дальнейшем лица могут сообщать совсем другую информацию, когда речь идет уже о допросе и ответственности за сказанное.
  • Гражданин, в отношении которого рассматривается материал, обязан давать четкие, а также логичные и последовательные показания. Это залог того, что сказанное вами станет основой для отказа в возбуждении уголовного дела. В особенности, если вы не совершали того, в чем вас обвиняют.
  • Важно! Именно стадия проверки очень важна, ведь только по ее результатам выносят решение о последующем возбуждении дела и привлечении определенного лица к ответственности.

    Крайне значимо, если вы невиновны, грамотно выстроить тактику защиты, а лучше грамотного правозащитника это не сделает никто.

    Заключение

    Зачастую, на практике бывают ситуации, когда доказать мошеннические схемы у правоохранительных структур просто не хватает ни сил, ни профессионализма, ни желания, ни целеустремленности. В любом случае, виноваты вы либо нет, если вас обвиняют в мошеннических действиях, предусмотренных 159 статьей Уголовного кодекса или ее квалифицированными составами, не нужно впадать в панику и думать, что делать дальше.

    Стоит разобраться в ситуации и приложить свои усилия к тому, чтобы облегчить собственную участь либо избежать наказания (в случае вашей невиновности). Также следует постараться возместить ущерб потерпевшему до передачи дела в судебный орган.

    ВНИМАНИЕ! В связи с последними изменениями в законодательстве, информация в статье могла устареть! Наш юрист бесплатно Вас проконсультирует — напишите в форме ниже.

    Читайте так же:  Цели фиктивного трудоустройства как взять кредит, уменьшить алименты, заработать стаж

    Как привлечь к ответственности ООО за мошенничество в Москве

    Под мошенничеством подразумевается искажение истинного положения существующих вещей с целью завладения чужой собственностью или получения выгоды для недобросовестной стороны. Форма обмана может быть разной: от устной договоренности и представления ложных фактов до заключения фальшивых документов. В Москве в 2018 году все больше граждан сталкиваются с мошенничеством со стороны общества с ограниченной ответственностью в самых различных сферах взаимоотношений и сотрудничества. Вследствие чего вопрос о том, как привлечь к ответственности ООО за мошенничество в Москве становится все более актуальным.

    Привлечение к ответственности руководителя ООО

    Рассмотрим, что грозит руководителю (генеральному директору) ООО за мошенничество в Москве в 2018 году.

    В хозяйственном обороте организации или ИП зачастую можно отметить сделки с сомнительными признаками. В зависимости от схемы управления бизнесом и действий контрагентов конфиденциальные сведения организации могут стать известны конкурентам, а далее перейти непосредственно к представителям правоохранительных органов.

    Гражданам необходимо производить ознакомление с нормами уголовного законодательства РФ. Особенно они должны быть известны каждому руководителю ООО, учитывая потенциальную возможность непосредственно самому столкнуться с ними, по случайному стечению обстоятельств, в результате злых происков или же в результате самой противоправной деятельности организации.

    Самая растяжимой из статей Уголовного Кодекса РФ в отношении руководителей ООО является статья, устанавливающая признаки мошенничества. Под мошенничеством могут подразумеваться:

    • Несоблюдение сроков, сорванные сроки;
    • Работы не до конца выполненные в срок;
    • Неотработанные объемы, закрытые в аванс актами до факта самой их сдачи;
    • Низкое качество материалов от поставщиков и подобное;
    • Действия, связанные с неисполнением или частичным неисполнением договорных обязательств.

    Любой подобный повод может быть квалифицирован как мошенничество или покушение на его совершение.

    Когда будет возбуждено уголовное разбирательство, никто не будет разбирать нюансы возможного алиби. После возбуждения уголовного дела по самой тяжкой из возможных статей вся государственная система уголовного преследования будет в основном направлена на руководителя ООО. Лишение свободы на весь срок предварительного расследования в обмен на отказ в признании вины будет самым меньшим из предстоящих испытаний.

    Дела, связанные с гражданско-правовыми отношениями с большой степенью вероятности могут квалифицироваться как мошенничество или злоупотребление полномочиями согласно современному уголовному законодательству РФ в Москве в 2018 году.

    В Москве в 2018 году имеется перечень других, так называемых, популярных среди учредителей ООО составов преступлений:

    • Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков;
    • Присвоение или растрата;
    • Незаконное предпринимательство;
    • Незаконная банковская деятельность;
    • Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

    Примеры таких случаев в настоящее время в Москве достаточно распространены: предприниматель не проконтролировал своевременный ремонт оборудования или же не проверил качество сырья для изготовления своего товара.

    Существуют и новые составы в уголовном законодательстве, под действие которых могут попасть почти все холдинговые структуры и группы организаций, к примеру, одна из таких новых норм законодательства «Незаконное образование, создание, реорганизация юридического лица». Иначе говоря, регистрация своего ООО не на самого себя и осуществление контроля его работы в целях оптимизации расходов или иных целей, не связанных с получением прибыли от реальной деятельности, могут квалифицировать по статье в совокупности с Уголовным Кодексом РФ о легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

    Также необходимо отметить об ответственности за уклонение от уплаты налогов и за фиктивное банкротство. В бухгалтерском секторе появилась новая статья, осуществляющая контроль за фальсификацией финансовых документов и отчетностью финансовой организации.

    ООО могут привлечь к административной, уголовной и гражданской ответственности. Вид наказания зависит от тяжести проступка (преступления). Чаще всего руководителю назначают наказание в виде штрафа. Более строгое наказание – дисквалификация руководителя (запрет занимать руководящие должности в течение определенного периода времени). Также руководителя (генерального директора) могут привлечь к уголовной ответственности.

    Виды ответственности ООО за мошенничество в Москве

    • Дисквалификация. Как правило, данный вид ответственности наступает за нарушения в области законодательства о труде, например, за невыплату зарплаты (согласно административному законодательству РФ). Также дисквалификация может возникнуть за фиктивное и преднамеренное банкротство, нарушение законодательства о государственной регистрации. Максимальный срок дисквалификации – три года.
    • В каких случаях генеральный директор отвечает личным имуществом. В отличие от рядовых сотрудников, которые несут материальную ответственность в пределах своего среднего заработка, Генеральный Директор несет полную материальную ответственность (согласно Трудовому законодательству РФ). Помимо этого, в законах об ООО и АО сказано, что руководитель несет ответственность за убытки, причиненные обществу своими виновными действиями или бездействием. В частности, он отвечает всем своим имуществом перед обществом и его участниками (акционерами) в размере причиненных убытков.
    • Уголовная ответственность. Такой вид ответственности предусмотрен за те же действия, за которые директора организации могут дисквалифицировать. Здесь все будет зависеть от тяжести проступка. Так, если суд докажет, что руководитель ООО не выплачивал зарплату более двух месяцев по причине личной заинтересованности, то согласно уголовному законодательству РФ его могут лишить свободы на срок до двух лет.

    Привлечение к ответственности за мошенничество в Москве. Помощь юриста

    Для восстановления справедливости или возвращения утраченного имущества, жертва мошенничества должна обратиться с заявлением в один из правоохранительных органов:

    • Полиция. В полиции возбуждается уголовное дело, собираются факты, устанавливаются личности злоумышленников, проводятся следственные допросы и привлекаются свидетели;
    • Прокуратура. Прокуратура должна определить степень вины правонарушителей согласно нормам закона;
    • Судебная инстанция. Суд должен вынести приговор и осуществить контроль за выполнением установленной меры пресечения;
    • Отдел по Борьбе с Экономическими Преступлениями (ОБЭП), если мошенничество касается юридических лиц или объектов хозяйственной деятельности.

    Для подачи заявления с целью выявления мошенничества не существует определенного стандарта, но оно должно быть написано в соответствии с нормами закона:

    • В заявлении указывается орган, куда обращается заявитель, должность руководителя отделения и ФИО, если оно оставляется у дежурного в отделении полиции;
    • При обращении в другие правоохранительные органы достаточно указать название структуры.
    Читайте так же:  Расторжение соглашения об уплате алиментов

    Далее заявитель указывает свои данные:

    1. В основной части заявления необходимо подробно описать события, которые стали поводом и причиной подачи заявления;
    2. Заявитель высказывает просьбу о принятии мер в отношении лица, которое нанесло ему материальный ущерб в результате мошеннических действий. Необходимо указать размер ущерба.
    3. При составлении содержания заявления лучше осуществлять ссылки на уголовное законодательство, с помощью которого самому гражданину будет легче определиться с заявляемым видом преступления.

    Для разрешения проблем в вопросе столкновения с мошенничеством в Москве необходимо сразу же обратиться к юридическим специалистам. Юристы проведут подробный анализ сложившейся ситуации, помогут вам подготовить необходимый список документов, составят порядок юридически грамотных действий для максимально эффективной и рациональной защиты ваших прав, а самое главное соберут надлежащую доказательственную базу.

    Чем больше информации будет собрано, тем больше вероятность, что виновная организация будет обвинена в мошенничестве и в дальнейшем ее ответственные лица будут привлечены к ответственности. Вот почему необходимо в подобных ситуациях срочно обращаться за консультацией к юристам.

    Мошенничество с расписками

    Содержание статьи

    Видео (кликните для воспроизведения).

    Многие граждане перестраховываются и составляют расписки, давая кому-либо деньги в долг. Но даже в этом случае они не защищены от обмана. Оформлять заем распиской нужно, если сумма больше 10 МРОТ. В остальных случаях можно обойтись устной сделкой, но стоит помнить о рисках.

    Является ли мошенничеством невозврат денег по расписке? Не всегда. Кредитору придется доказать, что заемщик изначально не планировал возвращать деньги.

    Обратите внимание!

    Если у человека возникли временные трудности, мошенником его считать нельзя.

    В любом случае по факту долга по расписке можно подать заявление в полицию о мошенничестве. Правоохранители решат, есть в действиях заемщика состав преступления или нет.

    Далее рассмотрим, какая статья предусматривает ответственность за то, что гражданин не отдает долг по расписке.

    Является ли мошенничеством невозврат денег по расписке?

    Рассмотрим признаки мошенничества. Зная их, вы сможете понять, мошенник перед вами или нет, и правильно квалифицировать преступление. Если имеет место финансовая афера, жертва передает свои деньги в долг, заблуждаясь относительно намерений заемщика. Проще говоря, кредитор думает, что получит их назад. Он уверен, что должник в будущем вернет всю сумму, однако, планы злоумышленника могут быть другими.

    Под обманом понимают ситуации, когда заемщик сообщает недостоверные сведения, чтобы получить деньги, или умалчивает о каких-то фактах. К примеру, он может уверять кредитора, что на днях получит зарплату, но на самом деле был уволен с работы месяц назад и не имеет возможности отдать деньги, которые берет.

    Злоупотребление доверием — это использование хороших отношений с человеком в корыстных целях. Например, преступник может воспользоваться тем, что его возлюбленная ему доверяет, взять у нее деньги в долг, при этом отдавать их не планирует.

    Обратите внимание!

    Если человек не отдает деньги по расписке, мошенничеством это считается, если еще до получения денег он не намеревался их отдавать, то есть имел прямой умысел на хищение средств.

    • Обратиться за консультацией через форму на нашем сайте
    • Или просто позвонить по номеру:

    Ответственность за мошенничество по расписке

    Никто не застрахован от невозврата долга. Мошенничество в 2018 году по-прежнему является уголовным преступлением. Под ним понимают хищение имущества, принадлежащего другому лицу, а также его денег. Аферисты используют метод обмана и злоупотребления доверием.

    Рассмотрим ответственность за невозврат долга по расписке:

    • штраф до 120 тыс. руб.;
    • обязательные работы до 360 часов;
    • исправительные работы до года;
    • условный срок или реальное лишение свободы до 2 лет;
    • арест до 4 месяцев;
    • принудительные работы до 2 лет.

    Если сумма долга превышает 5 тыс. руб., ущерб считается значительным для пострадавшего. Санкция будет жестче:

    • штраф до 300 тыс. руб.;
    • обязательные работы до 480 часов;
    • исправительные работы до 2 лет;
    • лишение свободы до 5 лет;
    • принудительные работы до 5 лет.

    Нередко граждане дают друг другу в долг довольно крупные суммы. Если размер задолженности больше 250 тыс. руб., ущерб считается крупным, сумма штрафа возрастает до полумиллиона, а тюремный срок — до 6 лет. Если заемщик задолжал больше миллиона, он может получить до 10 лет тюрьмы.

    Также установлена ответственность за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. Нарушения касаются неисполнения обязательств, предусмотренных в договоре. Сторонами соглашения могут быть ИП или организации. Обязательное условие для назначения наказания — ущерб от 10 тыс. руб. За это преступление грозит:

    • штраф до 300 тыс. руб.;
    • обязательные работы до 480 часов;
    • исправительные работы до 2 лет;
    • лишение свободы до 5 лет;
    • принудительные работы до 5 лет.

    Если один предприниматель задолжал другому больше 3 млн руб., будет выбрана одна из следующих санкций:

    • штраф до 500 тыс. руб.;
    • лишение свободы до 6 лет;
    • принудительные работы до 5 лет.

    Составление заявления о мошенничестве

    Чтобы привлечь виновного за мошенничество по расписке, обратитесь в полицию. Необходимо составить заявление и отразить в нем все значимые для дела обстоятельства. Отнесите документ в ближайший отдел, его должны принять в дежурной части.

    Если заемщик не отдает деньги под проценты, заявление о мошенничестве должно содержать следующие данные:

    • наименование отдела МВД, ФИО руководителя;
    • информацию о пострадавшем — ФИО, адрес и контакты;
    • обстоятельства преступления;
    • сумма долга;
    • дата составления расписки;
    • данные мошенника;
    • список доказательств.

    Приложите подтверждающие документы. Главным образом это расписка. Какие еще документы могут понадобиться, чтобы доказать мошенничество при невозврате долга, подскажет опытный юрист.

    Обратите внимание!

    Заявление рассматривают в течение 10 дней. Потом полицейские принимают решение о возбуждении дела или об отказе, который можно обжаловать в прокуратуре.

    Как доказать мошенничество по расписке?

    Существует несколько способов. Как доказать мошенничество по расписке, если заемщик отрицает, что участвовал в ее составлении и брал деньги в долг? Кредитор вправе провести почерковедческую экспертизу. Специалист установит, чья подпись стоит на расписке. Еще один вариант — пригласить свидетелей. Лучше, если они присутствовали при оформлении расписки.

    Читайте так же:  Дтп на стоянке виновник скрылся

    Другой способ доказать мошенничество с деньгами в долг — записать разговор с заемщиком. Если в личной беседе с вами он признавал долг и называл срок, когда сможет отдать его, а позже стал отказываться от своих слов, приложите к заявлению запись разговора, распечатку сообщений в интернете либо смс.

    Доказательства мошенничества при невозврате долга

    Недостаточно просто собрать доказательства, их нужно подтвердить документально. Приложите к заявлению:

    • письменные показания свидетелей (необходимо указать их ФИО, адреса и контакты);
    • результаты почерковедческой экспертизы, оформленные официальным заключением;
    • аудио и видео;
    • свидетельства крупных покупок (например, если безработный после составления расписки купил себе автомобиль, это косвенно подтвердит, что он действительно брал у вас деньги).

    Не возвращают долг по расписке. Что делать?

    Если человек не отдает деньги по расписке и вы уверены, что это мошенничество, но полиция не реагирует, обратитесь в суд. Таким образом можно взыскать с виновного сумму ущерба. Составьте иск и приложите к нему все подтверждающие документы.

    Дела по мошенничеству с расписками относятся к категории сложных, поэтому помощь адвоката на судебном процессе не будет лишней.

    Как вернуть свои деньги без расписки?

    Нередко с мошенничеством при невозврате долга сталкиваются, если заем не оформлен документально. Даже без расписки вы вправе защищать свои права. Обратитесь в полицию, предоставьте максимум доказательств, которые смогли собрать.

    Обратите внимание!

    Если произошло мошенничество с деньгами в долг свыше 10 МРОТ, ни суд, ни полиция не примут к сведению показания свидетелей без расписки.

    Такие сделки заключаются в присутствии двух свидетелей и оформляются документально. Таково требование закона. При нарушении регламента кредитор теряет право на использование свидетельских показаний.

    Обвинение в мошенничестве

    Одним из наиболее распространенных в нашей стране составов преступлений является мошенничество. Обвинение в совершении любого преступления может повлечь крайне негативные правовые последствия в виде уголовных санкций. В представленном материале можно узнать, что делать, если вас необоснованно обвинили в совершении данного преступления, и как защитить свои права в уголовном деле о мошенничестве.

    Что такое мошенничество

    Мошеннические действия состоят в неправомерном завладении имущественными и денежными активами потерпевшего, которое осуществляется путем обмана или злоупотребления доверием. Учитывая такие специфические способы, потерпевший добровольно передает имущество или денежные средства преступнику, считая, что все действия происходят законно и добросовестно.

    Таким образом, если человека обвиняют в мошенничестве, ему вменяют незаконное получение имущества или денежных средств, которое состоялось только по причине прямого умышленного обмана. В этом случае надеяться только на свои силы будет крайне легкомысленно, ведь среди санкций ст. 159 УК РФ содержится и лишение свободы.

    В каких случаях может появиться обвинение в мошеннических действиях? Исходя из наиболее актуальных категорий дел можно выделить следующие обстоятельства:

    1. неправомерные действия с объектами недвижимого имущества. в том числе купля-продажа жилья;
    2. мошенничество в сфере ЖКХ и управления многоквартирными домами;
    3. аналогичные действия при возмещении ущерба от ДТП;
    4. преступления, совершенные на работе;
    5. мошенничество с банковскими кредитами и иными финансовыми услугами;
    6. противоправное получение государственных льгот, субсидий и компенсаций.

    Этот список можно продолжать практически до бесконечности, ведь статья 159 УК РФ содержит слишком общий характер, позволяющий ее использовать в любых сферах экономической деятельности.

    Помимо случаев, когда гражданин обоснованно подозревается в совершении указанного преступного деяния, могут возникать ситуации, когда ложное обвинение может устать основанием для возбуждение уголовного дела. К таким обстоятельствам относятся:

    1. голословное и ничем не обоснованное заявление в правоохранительные органы, вызванные непониманием сути преступления;
    2. умышленная клевета, когда заявитель хочет обвинить гражданина с определенными целями (опорочить деловую репутацию, устранить конкурента, оспорить результаты сделки и т.д.);
    3. случаи, когда заявитель не обвиняет напрямую в совершении преступления, но просит проверить обоснованность и законность действий гражданина.

    В ст. 159 УК РФ введен целый блок норм, связанных с противоправным поведением контрагентов по предпринимательским сделкам и договорным отношения. Ситуации, когда один из контрагентов после проведения сделки обвиняет партнера в мошенничестве, далеко не редкость среди представителей бизнеса.

    Страховая компания, не желающая выплачивать в полном объеме возмещение по факту ДТП, также может обвинить автовладельца в противоправных действиях, направленных на необоснованное получение выгоды.

    Учитывая явный обвинительный уклон отечественного правосудия, только помощь квалифицированного адвоката поможет не только избавиться от уголовного преследования, но и восстановить честное имя.

    В ряде случаев можно привлечь к ответственности самого мнимого потерпевшего, если в его действиях будут установлены умышленные действия по обвинению в совершении преступного деяния.

    Что делать, если обвинили

    Если вас хотя привлечь к уголовной ответственности по нормам ст. 159 УК РФ, нужно незамедлительно обращаться к адвокату. Не стоит предпринимать собственные попытки найти общий язык с потерпевшим и уговаривать его забрать заявление. Если такое заявление официально зарегистрировано у сотрудников правоохранительных органов, почти наверняка будет возбуждено уголовное дело.

    Не обходимо помнить, что, начиная с начальной стадии привлечения к уголовной ответственности. каждый подозреваемый и обвиняемый имеет право на квалифицированную защиту.

    Если адвокат по назначению вряд ли приложит все усилия по представительству ваших интересов, то самостоятельно выбранный защитник способен не только существенно уменьшить размер санкций, но и полностью устранить уголовное преследование.

    При обвинении в совершении мошенничества необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

    1. не соглашаться на проведение любых следственных действий без участия своего защитника, и не подписывать ни один процессуальный документ по уголовному делу без консультации с адвокатом;
    2. не предпринимать попыток договориться с потерпевшим, так как может последовать обвинение в оказании давления на жертву;
      тщательно подходить к сбору доказательств и представлению их по требованию правоохранительных органов, так как именно на основании письменных документов строиться позиция обвинения;
    3. придерживаться стратегии защиты, выбранной совместно с адвокатом, на каждом этапе уголовного дела (дознание, предварительное расследование и судебное следствие).
    Читайте так же:  Как делится имущество при разводе доставшееся по наследству

    При обвинении в мошенничестве крайне важно доказать законных характер действий обеих сторон конфликта. С этой целью адвокату придется установить мельчайшие нюансы, при которых состоялась передача имущественных активов или денежных средств подозреваемому.

    Если доказательства вины неопровержимы, адвокату предстоит минимизировать последствия уголовного преследования. С этой целью происходит оспаривание размера причиненного ущерба, чтобы переквалифицировать состав на менее тяжкий.

    Помимо этого, если защитник докажет, что размер причиненного вреда составил менее 1000 рублей, дело подлежит переквалификации на административный проступок. Санкции по административным делам существенно меньше, чем уголовное наказание.

    Уголовная ответственность за мошенничество по статье 159 УК РФ

    Многие из нас прямо или косвенно сталкивались в своей жизни с мошенниками. Кто-то слышал об их незаконной деятельности от знакомых либо по телевидению, радио, читал в новостной ленте в сети „Интернет”, некоторые сами становились жертвами мошенников, кто-то занимался или осуществляет в настоящее время мошенническую деятельность.

    В этой статье будет освещено, что же такое мошенничество, что грозит за него, а также каким же образом привлечь мошенника к уголовной ответственности.

    Важно! Если вы сами разбираете свой случай, связанный с мошенничеством, то вам следует помнить, что:

    • Все случаи уникальны и индивидуальны.
    • Понимание основ закона полезно, но не гарантирует достижения результата.
    • Возможность положительного исхода зависит от множества факторов.

    Понятие мошенничества

    Согласно действующему в России уголовному законодательству, мошенничество — это хищение принадлежащих другому лицу денег или имущества (или незаконное приобретение права на данное имущество) при помощи обмана или злоупотребления доверием.

    Мошенничество в России широко распространено в сети „Интернет”, кредитное мошенничество, а также мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. Данный состав преступлений является одним из самых частых по раскрываемости в России. Это преступление также является одним из самых распространенных, часто совершаемых преступлений на территории нашей страны, наряду с такими экономическими преступлениями, как кража, грабеж и разбой.

    Наказание за мошенничество по статье 159 УК РФ

    В каждом конкретном составе преступления предусмотрен свой конкретный размер наказания, однако, ответственность за данные преступления лишь незначительно различается с предусмотренной в статье 159 УК.

    Важно! Помните, что когда Вы подаете заявление о мошенничестве Вы не обязаны давать точную квалификацию тому или иному виду мошенничества. Достаточно указать на статью 159 Уголовного кодекса РФ.

    Как привлечь к ответственности за мошенничество?

    Для привлечения мошенника к ответственности Вам необходимо подать заявление в полицию по факту мошенничества. Заявление подается в Ваш территориальный орган полиции, а также в управление „К” Министерства внутренних дел. Проще всего подать заявление можно через интернет-сайт МВД России.

    О том, как подать заявление и о его структуре Вы можете узнать в соответствующей статье „Куда обращаться по поводу мошенничества?” на нашем сайте.

    Полиция проведет соответствующее расследование, привлечет мошенников в качестве обвиняемых и уголовное дело будет передано на рассмотрение в суд. Мошенники будут привлечены к ответственности судом после соответствующего судебного разбирательства.

    Образец заявления о мошенничестве

    Для подачи заявления вы можете воспользоваться подготовленным бланком общей формы и заполнить его.

    Бланк доступен для скачивания и просмотра.

    Статья 159 УК РФ. Мошенничество

    1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, — наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо арестом на срок от двух до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
    2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, — наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
    3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, — наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок от двух до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового.
    4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, — наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.
    Видео (кликните для воспроизведения).

    ВНИМАНИЕ! В связи с последними изменениями в законодательстве, информация в статье могла устареть! Наш юрист бесплатно Вас проконсультирует — напишите в форме ниже.

    Источники


    1. Мурадьян, Э. М. Ходатайства, заявления и жалобы (обращения в суд) / Э.М. Мурадьян. — М.: Юридический центр Пресс, 2015. — 446 c.

    2. Теория государства и права. — М.: АСТ, Сова, 2010. — 160 c.

    3. Введение в специальность «Юриспруденция». — М.: Юнити-Дана, 2013. — 264 c.
    4. ред. Кононенко, І.П. Законодавство про адміністративну відповідальність; Київ: Видавництво політичної літератури України, 2012. — 340 c.
    5. Комаров, С. А. Общая теория государства и права / С.А. Комаров. — М.: Издательство Юридического института, 2012. — 608 c.
    Как привлечь к уголовной ответственности за мошенничество
    Оценка 5 проголосовавших: 1

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here